A 股简称：招商银行         A 股代码：600036        公告编号：2024-048


                     招商银行股份有限公司
                       董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2024 年 11

月 26 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第四十二次会议通知，

于 11 月 29 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 13 名，实

际参会董事 13 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招

商银行股份有限公司章程》等有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于优化招商银行集团风险偏好的议案》。

    同意：13 票              反对：0 票              弃权：0 票



    二、审议通过了《招商银行风险偏好管理办法（第三版）》。

    同意：13 票              反对：0 票              弃权：0 票



    三、审议通过了《招商银行对公普惠互联网贷款管理办法》。

    同意：13 票              反对：0 票              弃权：0 票



    四、审议通过了《招商银行数据安全管理规定（修订整合版）》。

    同意：13 票              反对：0 票              弃权：0 票
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    五、审议通过了《关于 2024 年上半年消费投诉监管通报有关情
况的报告》。

   同意：13 票           反对：0 票             弃权：0 票


    六、审议通过了《关于优化资产证券化业务审批授权的议案》。

   同意：13 票           反对：0 票             弃权：0 票


    特此公告。


                                 招商银行股份有限公司董事会
                                       2024 年 11 月 29 日




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