*ST天成:2024年第五次临时董事会会议决议公告2024-07-23
证券代码:600112 股票简称:*ST 天成 公告编号:临 2024-085
贵州长征天成控股股份有限公司
2024 年第五次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)第 2024 年第五次临时
董事会会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次
会议的通知于 2024 年 7 月 21 日以书面、传真或电子邮件等方式通知全体董事。
本次董事会会议由董事长高健先生主持,会议应参加表决董事 5 名,实际参加表
决董事 5 名,本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、
规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议,本次董事会形成以下决议:
一、审议关于《日常关联交易》的议案
公司独立董事专门会议暨审计委员会认为,本次日常关联交易,符合公司实
际经营需要,且定价政策及定价依据公允,没有损害公司及全体股东的利益,同
意将本事项提交公司董事会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次关
联交易事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。
表决结果:同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票,审议通过。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于日常关联交易的
公告》(公告编号:临 2024-086)。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 22 日
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