证券代码：600133                证券简称：东湖高新              公告编号：临 2024-
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                    武汉东湖高新集团股份有限公司
       关于为控股子公司武汉东湖高新健康产业发展有限公司
                             提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要提示：
       1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国农业
银行股份有限公司武汉武昌支行（以下简称“农业银行”)签署了《保证合同》，
为公司控股子公司武汉东湖高新健康产业发展有限公司（以下简称“健康产业”）
向农业银行申请的人民币 15,000 万元贷款按 50%比例提供担保，本次公司担保主
债权金额为人民币 7,500 万元。
       ①被担保人名称：武汉东湖高新健康产业发展有限公司，系本公司控股子公
司。
       ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币 7,500 万元，自
公司 2022 年年度股东大会召开日至公告日为健康产业担保发生额为人民币 7,500
万元（含本次担保），截止公告日为其提供担保的余额为人民币 470 万元（不含
本次担保）。
       ③本次是否有反担保：无
       ④截止公告日，公司为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额
为人民币 140,001.17 万元，对外提供的担保余额为 2,913.00 万元。
       2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业
务的独立性无影响。


     一、担保合同签署情况
     近日，公司与农业银行签署了《保证合同》，为公司控股子公司健康产业向
农业银行申请人民币 15,000 万元贷款按 50%比例提供担保。《保证合同》担保项
下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 7,500 万元。
     二、审议情况
     1、董事会决议情况
     2023 年 4 月 19 日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《公司
2023 年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司 2023 年年度预计提供担保总
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证券代码：600133               证券简称：东湖高新               公告编号：临 2024-
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额为人民币 98.50 亿元，其中对资产负债率 70%以下全资及控股子公司的担保总
额不超过人民币 86.00 亿元（不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控
股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保）；对资产负债率 70%以上全资及控股
子公司的担保总额不超过人民币 12.50 亿元（不含对控股子公司提供关联担保、
不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保）。
     上述担保计划的有效期自 2022 年年度股东大会批准之日起，至 2023 年年度
股东大会召开之日止。具体内容详见《公司 2023 年年度担保计划的公告》（公
告编号：临 2023-021）
     2、股东大会决议情况
     2023 年 5 月 26 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年年
度担保计划》。
     上述相关内容详见 2023 年 4 月 21 日、5 月 27 日公司指定的信息披露报刊
及上海证券交易所网站。
     三、交易双方基本情况
     1、公司名称：武汉东湖高新健康产业发展有限公司
     注册资本：人民币 10,000 万元
     注册地址：武汉市江夏区郑店街光谷南(郑店)大健康产业园 1 号
     法定代表人：何东凌
     公司类型：其他有限责任公司
     经营范围：生物医药领域内的技术研发、技术咨询；医疗科技领域内的技术
研发；精准医疗、智慧医疗、医疗器械领域内的技术研发；医疗器械的生产,物业
管理；房地产开发及商品房销售，科技园区运营管理；建筑工程施工；企业事务
代理，(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)。
     截止 2024 年 3 月 31 日，未经审计总资产 21,092.46 万元，负债合计 11,163.49
万元，所有者权益 9,928.96 万元。
     2、机构名称：中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行
     机构类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）
     营业场所：武昌区友谊大道 2 号
     负责人：李丽娟
     经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他
规定批准的业务、经营范围以批准文件所列的为准。
     四、保证合同的主要内容
     1、合同标的情况：保证最高限额为人民币 7,500 万元。

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证券代码：600133             证券简称：东湖高新             公告编号：临 2024-
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     2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 7,500 万
元。
     3、合同双方：
     保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
     债权人：中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行
     4、合同主要条款
     保证范围：债权人在主合同项下的包括保证担保的范围包括债务人在主合同
项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人
民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息
和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一
切费用。
     保证方式：连带责任保证担保。
     保证期间：自主合同约定的主债权履行期限届满之日起三年。
     五、担保的必要性和合理性
     本次担保是基于公司主营业务发展的需要，符合公司整体利益。被担保人为
公司控股子公司，经营成果和资信状况良好，公司能够对其日常经营决策和管理
工作实施完全有效地控制和全过程监管，公司承担的担保风险总体可控，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
     公司持有健康产业 40%股权，根据前期签署的《合作协议》约定，由公司和
广东省联泰集团有限公司（以下简称“广东联泰”）按 5:5 的比例为项目公司融
资提供全部所需信用或担保支持。本次担保由公司和广东联泰指定方深圳联泰产
业发展有限公司分别按 50%比例提供担保，其他股东未提供担保。
     六、本次担保对公司的影响
     1、通过金融机构贷款融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。
     2、本次担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独
立性无影响。
     3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。
     4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、
提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。
     七、董事会、独立董事意见
     为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第九届董
事会第二十四次会议审议通过了《公司 2023 年年度担保计划的议案》，同意公
司 2023 年年度担保计划。

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证券代码：600133             证券简称：东湖高新                     公告编号：临 2024-
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     董事会意见：公司对上述全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制
权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
     独立董事意见：公司 2023 年年度担保计划中提供担保的对象为公司、公司
全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资
金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各
项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能
力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司 2023 年年度担保计划事项。
     八、累计对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保
的数量
      截止公告日，公司为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额
合计为人民币 140,001.17 万元，占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股
东权益的 15.66%，对外提供的担保余额为 2,913.00 万元，占最近一个会计年度
经审计归属于母公司的股东权益的 0.33%。本公司、全资子公司及控股子公司无
逾期对外担保情况。
     九、备查文件
     1、董事会决议；
     2、股东大会决议；
     3、保证合同；
     4、武汉东湖高新健康产业发展有限公司营业执照复印件；
     5、中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行营业执照复印件；
     6、武汉东湖高新健康产业发展有限公司 2024 年一季度财务报表。


     特此公告




                                                  武汉东湖高新集团股份有限公司
                                                          董   事     会
                                                      二〇二四年五月十五日




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