证券代码：600133                证券简称：东湖高新           公告编号：临 2024-086



                     武汉东湖高新集团股份有限公司
                   第十届董事会第十六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次
会议通知及材料于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 12 月 27 日
以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
     本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于修订<武汉东湖高新集团股份有限公司内部审计制度>的
议案》；
     赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人


     2、审议通过了《关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的
议案》；
     （1）公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称“光谷环保”）
拟设立长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权 2024 年绿色资产支持专项计划（以
实际发行名称为准）发行资产支持证券进行融资，关联方湖北省联合发展投资集团
有限公司（以下简称“湖北省联发投”）就优先级资产支持证券各期预期收益、未
偿本金余额的差额部分，及回售赎回承诺人未足额支付回售和赎回可回售资产支持
证券对应所需支付资金的差额部分提供差额补足。 同意光谷环保接受上述担保，并
按照实际担保金额及担保时间向湖北省联发投支付担保费用(年化担保费率不超过
1.5%)，预计担保期限不超过 3 年，担保总费用不超过 2,250 万元。
     （2）同意授权光谷环保董事长、总经理在不超过上述授权范围内签署《担保收
费协议》，并办理相关事宜。
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     具体内容详见《关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的公
告》（公告编号：临2024-088）。
     赞成 4 人，反对 0 人，弃权 0 人
     本议案涉及关联交易，关联董事杨涛先生、周敏女士、史文明先生、刘祖雄先
生、杨洋先生回避了该议案的表决。
     本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议（2024 年第 8 次）、审计委员
会审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。


     特此公告。


                                             武汉东湖高新集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                二〇二四年十二月三十一日