证 券 代码 ：6 00 1 3 3              证券简称 ：东 湖高 新               公 告编 号：临 202 4 -087



                           武汉东湖高新集团股份有限公司

                          第十届监事会第十四次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




      一、监事会会议召开情况
      武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议
通知及材料于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 12 月 27 日以通讯方
式召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表
决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。
      会议决议情况公告如下：
      二、监事会会议审议情况
      审议通过了《关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议案》
      本次拟接受关联方提供融资担保并支付担保费用的关联交易事项，以支持公司发
展、降低公司融资成本为出发点，有利于公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公
司融资的顺利进行，确保顺利获得经营发展所需资金，是公司正常经营活动的需要。相
关决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益情形。关联董事回避
了表决。
      具体内容详见《关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的公告》
（编号：临 2024-088）。
      赞成： 3 人            反对：0 人         弃权： 0 人
      特此公告。


                                                       武汉东湖高新集团股份有限公司
                                                                   监   事   会
                                                             二〇二四年十二月三十一日