证券代码：600261           证券简称：阳光照明        公告编号：临 2024-002

             浙江阳光照明电器集团股份有限公司
               第十届董事会第六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第

六次会议的通知于 2024 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 19

日通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开符

合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下议

案：

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

    基于对公司未来发展前景的信心和公司股票价值的判断，综合考虑近期股价

表现，结合公司经营情况、财务状况，为有效维护公司和广大股东利益，公司拟

以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将

减少公司注册资本。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《阳光照明关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告

编号：2024-003）。

    本议案尚需股东大会审议。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

       2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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    根据《公司法》和《公司章程》《股东大会议事规则》等公司制度的规定，

公司拟于 2024 年 2 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司

同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《阳光照明关

于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。




                                 浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

                                                         2024 年 1 月 20 日




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