证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-112
江苏恒瑞医药股份有限公司
2024 年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路 1288 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,666,126,990
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.7953
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙飘扬先生主持会议，以现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,494,466,340 93.5614 127,823,811 4.7943 43,836,839 1.6443
2、 议案名称：关于《江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办
法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,493,417,567 93.5220 128,848,963 4.8328 43,860,460 1.6452
3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,493,488,580 93.5247 128,796,847 4.8308 43,841,563 1.6445
4、 议案名称：公司章程修正案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,622,303,684 98.3562 794,168 0.0297 43,029,138 1.6141
5、关于修订公司部分制度的议案
5.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,473,462,321 92.7736 148,774,006 5.5801 43,890,663 1.6463
5.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,473,447,341 92.7730 148,770,346 5.5800 43,909,303 1.6470
5.03 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,473,459,581 92.7735 148,771,306 5.5800 43,896,103 1.6465
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《江苏恒瑞医药股
份有限公司 2024 年员
1 956,282,153 84.7810 127,823,811 11.3324 43,836,839 3.8866
工持股计划（草案）》
及其摘要的议案
关于《江苏恒瑞医药股
份有限公司 2024 年员
2 955,233,380 84.6881 128,848,963 11.4233 43,860,460 3.8886
工持股计划管理办法》
的议案
关 于 提 请 股 东会 授 权
董事会办理公司 2024
3 955,304,393 84.6944 128,796,847 11.4187 43,841,563 3.8869
年 员 工 持 股 计划 相 关
事宜的议案
4 公司章程修正案 1,084,119,497 96.1147 794,168 0.0704 43,029,138 3.8149
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 4 项议案由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。除此之外，其余议案均以占出席股东会股东所持有效表决票股份的 1/2
以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：张秋子、祝静
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司
股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2024 年 9 月 6 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议