证券代码：600388            证券简称：龙净环保          公告编号：2024-058
转债代码：110068            转债简称：龙净转债



                   福建龙净环保股份有限公司
             第十届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于
2024年6月18日在公司龙岩总部及厦门分部以现场结合视频通讯的方式召开。会
议由董事长林泓富先生主持。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，监事列
席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下
议案：


    一、审议：《关于新增日常关联交易预计的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司及子公司因实际生产经营需要，拟向控股股东紫金矿业集团股份有限公
司（以下简称“紫金矿业”）及其子公司销售“纯电动矿卡”、“纯电车充换电站（含
建设及运营）”等绿色新能源矿山装备。公司及子公司拟为此新增与紫金矿业及
其子公司的日常关联交易金额不超过 3.7 亿元。本次新增的日常关联交易预计期
间自第十届董事会第五次会议审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，具体发
生金额以实际签订的协议为准。
    关联董事林泓富先生、廖元杭先生回避表决。
    第十届董事会独立董事专门会议第三次会议、第十届董事会审计委员会
2024 年第三次会议审议通过该议案。
    具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 所披露内容。


    二、审议：《关于第七期员工持股计划存续期展期的议案》
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司分别于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 21 日召开第八届董事会第三十
次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于实施第七期员工持股计划的
议案》。2020 年 6 月 30 日，公司第七期员工持股计划已通过二级市场完成股票
购买，购买数量为 9,759,390 股，占公司当时总股本的 0.91%。该部分股票锁定
期 24 个月，即于 2022 年 7 月 1 日解禁，存续期 48 个月，即于 2024 年 6 月 29
日到期。公司拟将第七期员工持股计划存续期展期 6 个月，即存续期从 2024 年
6 月 29 日延长至 2024 年 12 月 29 日。
    根据公司《员工持股计划管理规则》的相关规定，经出席持有人会议有效表
决权的 2/3 以上通过，并经董事会审议通过，员工持股计划的存续期可以延长，
但单次延长期限不超过 6 个月，延长次数最多不超过两次。
    具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 所披露内容。


    特此公告。




                                             福建龙净环保股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2024 年 6 月 19 日