证券代码：600436        证券简称：片仔癀        公告编号：2024-035

            漳州片仔癀药业股份有限公司
       第七届监事会第十四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事

会第十四次会议于 2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 17：30 在公司

片仔癀大厦 21 楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专

人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际

表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、

有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持，议案经与会监事审议，

做出如下决议：

    一、审议通过《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设

立产业基金暨关联交易的议案》；

    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公

司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于全资子公司与专业投

资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》（2024-034 号）。

    本议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

    特此公告。

                               漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

                                           2024 年 8 月 1 日
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