证券代码：600436        证券简称：片仔癀        公告编号：2024-039

            漳州片仔癀药业股份有限公司
       第七届监事会第十六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事

会第十六次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）上午 11：00 在公司

片仔癀大厦 24 楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专

人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际

表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、

有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持，议案经与会监事审议，

做出如下决议：

    一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》；

    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公

司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

    监事会发表审核意见如下：

    1、公司董事会对《公司 2024 年半年度报告及摘要》的编制和审

议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司 2024

年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内
                                 1/2
的经营管理和财务状况等事项；3、在发表独立审核意见前，未发现

参与到《公司 2024 年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

    本议案无需提交至公司股东大会审议。

    特此公告。




                           漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

                                   2024 年 8 月 17 日




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