河南瑞贝卡发制品股份有限公司
  2024 年第一次临时股东大会
         会 议 资 料




         二○二四年七月
河南瑞贝卡发制品股份有限公司          2024 年第一次临时股东大会会议资料


                  河南瑞贝卡发制品股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会现场会议议程


     一、会议召集人：公司董事会。

     二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。

     三、现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 14:30 。

     四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024

年 7 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为 2024 年 7 月

19 日 9:15-15:00。

     五、现场会议地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三

楼会议室。

     六、参会人员：股东及股东代表；董事、监事和高管；见证律师。

     七、会议议程：

     （一）与会人员签到；

     （二）主持人致开幕词并介绍本次股东大会的出席情况；

     （三）主持人提名本次会议的计票人和监票人并举手表决；

     （四）宣读本次会议议案内容
   序号                       股东大会议案
   累积投票议案
   1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
   1.01 郑文青
   1.02 郑文静
   1.03 张天有
   1.04 胡丽平
   1.05 朱建锐
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   1.06 高从基
   2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
   2.01 阎登洪
   2.02 胡明霞
   2.03 郝秀琴
   3.00 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
   3.01 陆小林
   3.02 张俊虹
   非累积投票议案
     4     关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案
     5     关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
     6     关于公司第九届监事会监事薪酬的议案

     （五）股东发言及提问；

     （六）对议案进行表决 ；

     （七）对现场和网络投票表决结果进行计票、监票；

     （八）宣读本次股东大会决议；

     （九）见证律师发表法律意见；

     （十）与会董事在大会决议和会议记录上签字；

     （十一）大会主持人宣布会议结束。
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议案 1




     关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案


各位股东及股东代表：

     鉴于公司第八届董事会任期即将届满，公司于 2024 年 7 月 3 日

召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于选举第九

届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会现提名郑文青女士、

郑文静女士、张天有先生、胡丽平女士、朱建锐先生、高从基先生为

公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见第八届董事会第十四

次会议决议公告）。

     以上议案，请各位股东及股东代表审议。




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                                         2024 年 7 月 19 日
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议案 2




         关于选举公司第九届董事会独立董事的议案


各位股东及股东代表：

     鉴于公司第八届董事会任期即将届满，公司于 2024 年 7 月 3 日

召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于选举第九

届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会现提名阎登洪先生、

胡明霞女士、郝秀琴女士为第九届董事会独立董事候选人（简历详见

第八届董事会第十四次会议决议公告）。上述独立董事候选人在提交

股东大会选举前，其任职资格尚须获得上海证券交易所无异议审核通

过。

     以上议案，请各位股东及股东代表审议。




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                                         2024 年 7 月 19 日
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议案 3



     关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案


各位股东及股东代表：

     鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章

程》的有关规定及股东推荐，公司于 2024 年 7 月 3 日召开了第八届

监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于选举第九届监事会非职

工代表监事候选人的议案》，现提名陆小林女士、张俊虹女士为公司

第九届监事会股东代表监事候选人（简历详见第八届监事会第十一次

会议决议公告）。

     以上议案，请各位股东及股东代表审议。




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                                        2024 年 7 月 19 日
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议案 4




     关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

     根据《公司章程》《公司独立董事制度》《公司董事会提名及薪酬

与考核委员会工作细则》等有关规定，经公司董事会提名及薪酬与考

核委员会提议并经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司第

九届董事会非独立董事薪酬方案拟定如下：

     1、董事长的薪酬为：40 万元人民币/年（含税），按月支付；

     2、其他非独立董事的薪酬：鉴于公司第九届董事会其他非独立

董事候选人均在公司担任管理职务，为非专职董事，公司将根据其现

任职务按照公司岗位职级标准、薪酬发放方式及绩效考核结果按月为

其支付薪酬，无需额外为其支付董事薪酬。

     以上议案，请各位股东及股东代表审议。




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议案 5




         关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

     根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，

经公司董事会提名及薪酬与考核委员会提议并经公司第八届董事会

第十四次会议审议通过，公司第九届董事会独立董事津贴标准拟为每

人每年 5 万元人民币（税前）。

     以上议案，请各位股东及股东代表审议。




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                                        2024 年 7 月 19 日
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议案 6



            关于公司第九届监事会监事薪酬的议案


各位股东及股东代表：

     鉴于公司第九届监事会监事候选人及职工监事均在公司担任管

理职务，为非专职监事，公司将根据其现任职务按照公司岗位职级标

准、薪酬发放方式及绩效考核结果按月为其支付薪酬，无需额外为其

支付监事薪酬。

     以上议案，请各位股东及股东代表审议。




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