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公司公告

时代新材:2023年年度股东大会法律意见书2024-05-23  

       湖南启元律师事务所
关于株洲时代新材料科技股份有限公司
      2023年年度股东大会的

          法律意见书
致:株洲时代新材料科技股份有限公司


    湖南启元律师事务所(以下简称“本所”)接受株洲时代新材料科技股份有限
公司(以下简称“公司”)的委托,指派本律师出席了公司 2023 年年度股东大会(以
下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及
召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证,并发表本
法律意见。
    本律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华
人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以
下简称“《股东大会规则》”)等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲时
代新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定出具
本法律意见书。
    本律师声明如下:
    (一)本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格
履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保
证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
    (二)本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的
正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠,无隐瞒、
虚假或重大遗漏之处。
    (三)本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。


    为发表本法律意见,本律师依法查验了公司提供的下列资料:
    1、刊登在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定媒体报纸
和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)的与本次股东大会有关的通知等公告
事项;
    2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书
等;
    3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登
记记录及相关资料;
    4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
    鉴此,本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就
本次股东大会发表法律意见如下:


    一、本次股东大会的召集、召开程序
    1、经查验,本次股东大会由公司董事会召集,公司董事会于 2024 年 4 月 30
日在中国证监会指定媒体报纸和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)上公告
了关于召开本次股东大会的通知,该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、
议案内容、股权登记办法等事项。
    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 22 日 14:00 在株洲市天元区海天路 18
号时代新材工业园 203 会议室召开,公司董事长彭华文先生主持本次股东大会。
    本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    经查验,本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告
一致。
    本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。


    二、出席会议人员资格及会议召集人资格
    1、出席会议人员资格
    经查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 名,均为公司
董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东或其合法授权的委托代理人,代表公司有表决权的股份数 408,376,628
股,占公司有表决权股份总数的 49.5279%。
    经查验,除上述股东及股东代理人以外,出席/列席本次股东大会的还有公司
现任在职的董事、监事、董事会秘书及本律师,该等人员具有法律、法规及《公
司章程》规定的出席/列席会议资格。
    本律师认为,出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
    2、网络投票
    根据上证所信息网络有限公司提供的统计结果,通过网络投票方式参加本次
股东大会的股东共 29 人,代表公司有表决权的股份数 47,388,681 股,占本次股东
大会股权登记日公司股份总数的 5.7473%。
    3、会议召集人资格
    本次股东大会由公司董事会召集。
    本律师认为,本次股东大会的召集人资格合法有效。


    三、本次股东大会的表决程序、表决结果
    1、现场会议
    经查验,本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大
会对提案进行表决前,推举了公司监事代表与本律师参与计票和监票。出席会议
股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决,涉及到关
联交易议案的,关联股东依法进行了回避,涉及中小投资者单独计票事项,已经
进行单独计票。表决结束后,由会议推举的公司监事代表与本律师参与计票、监
票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
    2、网络投票
    网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络
投票结果。
    3、表决结果
    在本律师的见证下,在合并统计本次股东大会审议议案的现场投票和网络投
票表决结果的基础上,确定了审议议案最终表决结果,其中,议案 5、7、8、9、
10、12 对中小投资者单独计票;议案 10 涉及关联股东回避表决。具体如下:
    (1)审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
    表决结果为:同意 454,412,909 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.7032%;反对 1,352,400 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 0.2968%;弃权 0 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。

    (2)审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
    表决结果为:同意 454,412,909 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.7032%;反对 1,352,400 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 0.2968%;弃权 0 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。

    (3)审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》
    表决结果为:表决结果为:同意 454,528,909 股,占出席会议的股东所代表有
效表决权股份总数的 99.7287%;反对 1,236,400 股,占出席会议的股东所代表有
效表决权股份总数的 0.2713%;弃权 0 股,占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的 0.0000%。

    (4)审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告》
    表决结果为:同意 454,412,909 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.7032%;反对 1,352,400 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 0.2968%;弃权 0 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。

    (5)审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》
    表决结果为:同意 454,412,909 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.7032%;反对 1,352,400 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 0.2968%;弃权 0 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决结果为:同意 95,889,728 股,占出席会议的中小投资者所代
表有效表决权股份总数的 98.6092%;反对 1,352,400 股,占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的 1.3908%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者
所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

    (6)审议通过了《关于公司 2024 年度向各合作银行申请综合授信预计额度
的议案》
    表决结果为:同意 450,049,309 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 98.7458%;反对 5,716,000 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 1.2542%;弃权 0 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。

    (7)审议通过了《关于公司 2024 年度向控股子公司提供担保预计额度的议
案》
    表决结果为:同意 449,980,909 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 98.7308%;反对 5,784,400 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 1.2692%;弃权 0 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决结果为:同意 91,457,728 股,占出席会议的中小投资者所代
表有效表决权股份总数的 94.0515%;反对 5,784,400 股,占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的 5.9485%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者
所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

    (8)审议通过了《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》
    表决结果为:同意 452,608,609 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.3073%;反对 3,156,700 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 0.6927%;弃权 0 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决结果为:同意 94,085,428 股,占出席会议的中小投资者所代
表有效表决权股份总数的 96.7537%;反对 3,156,700 股,占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的 3.2463 %;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者
所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

    (9)审议通过了《公司 2023 年度管理者年薪的议案》
    表决结果为:同意 454,408,409 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.7022%;反对 1,356,900 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 0.2978%;弃权 0 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决结果为:同意 95,885,228 股,占出席会议的中小投资者所代
表有效表决权股份总数的 98.6046%;反对 1,356,900 股,占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的 1.3954%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者
所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

    (10)审议通过了《关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易
的议案》
    表决结果为:同意 41,488,281 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 87.5489%;反对 5,900,400 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 12.4511%;弃权 0 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
    中小投资者表决结果为:同意 41,488,281 股,占出席会议的中小投资者所代
表有效表决权股份总数的 87.5489%;反对 5,900,400 股,占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的 12.4511%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者
所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案涉及关联交易,关联股东均已回避表决。

    (11)审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果为:同意 449,864,909 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 98.7053%;反对 5,900,400 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 1.2947%;弃权 0 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。

    (12)审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》
    ①选举周志方先生为第九届董事会独立董事
    本项表决实行累积投票制。表决结果为:同意 446,842,129 股,占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 98.0421%。
    中小投资者表决结果为:同意 88,318,948 股,占出席会议的中小投资者所代
表有效表决权股份总数的 90.8237%。

    本律师认为,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


    四、结论意见
    综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。


                   (本页以下无正文,下页为签章页)