证券代码：600545            证券简称：卓郎智能           公告编号：2024-056




                   卓郎智能技术股份有限公司
            第十届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日以邮
件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，于 2024 年 10 月 28
日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监事、
高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议一致通过如下议案：
    （一）关于公司 2024 年第三季度报告的议案
    本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    特此公告。


                                             卓郎智能技术股份有限公司董事会
                                                          2024 年 10 月 30 日


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