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公司公告

陆家嘴:关于独立董事辞职及补选独立董事的公告2024-09-30  

股票代码:A 股:600663         股票简称:陆家嘴         编号:临 2024-060
          B 股:900932                   陆家 B 股




        上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
        关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、独立董事辞职的情况

     上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近

日收到独立董事黄峰先生提交的辞职报告。黄峰先生因个人原因,申请辞去公司
第十届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪

酬与考核委员会委员职务。辞职后,黄峰先生不再担任公司任何职务。

     黄峰先生辞职后,将导致公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《上海

证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,在公司

股东大会选举产生新任独立董事之前,黄峰先生将继续履行独立董事及其在各专

业委员会中的职责。

     黄峰先生在担任公司独立董事期间,独立公正、勤勉尽责,为公司规范运

作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对黄峰先生在任职期间为公司发展做

出的贡献表示衷心的感谢。



     二、补选独立董事的情况

     2024 年 9 月 29 日,公司召开第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议,

审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。同日,公司

召开第十届董事会 2024 年第四次临时会议,审议通过了《关于补选公司第十届

董事会独立董事及调整第十届董事会部分专门委员会委员的议案》。

     经董事会审议,同意提名王琳琳女士为公司第十届董事会独立董事候选人

(简历见附件),任期自公司股东大会选举产生之日起至公司第十届董事会任期
届满之日止。若王琳琳女士被公司股东大会选举为独立董事,董事会同意由其担
任公司第十届董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委

员会委员,任期与独立董事任期一致。该独立董事候选人的任职资格尚需报上海

证券交易所审核,审核无异议后提交公司股东大会选举。

    特此公告。



                                 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

                                                 二〇二四年九月三十日



独立董事候选人简历:

    王琳琳,女,1967 年 7 月出生,研究生学历,硕士学位,高级会计师。曾

任中远集装箱运输有限公司财务副经理,招商局集团计财部财务管理室主任,招

商局运输集团有限公司财务总监,香港明华船务公司财务总监,招商局能源运输

股份有限公司副总经理兼财务总监,上海国际港务(集团)股份有限公司副财务

总监、副总裁,招商局港口集团股份有限公司高级顾问等。现任上海实业发展股

份有限公司独立董事,上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事,运鹏

(上海)供应链股份有限公司(新三板)独立董事。