证券代码：600676            证券简称： 交运股份             公告编号：2024-025


                上海交运集团股份有限公司
            第八届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况
     上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5
月 14 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召
开第八届监事会第二十次会议的会议通知及相关议案。2024 年 5 月
16 日，公司以通讯表决方式召开了第八届监事会第二十次会议。会议
应参与表决的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。因情况紧急，需
要尽快召开监事会临时会议,根据《公司章程》和《公司监事会议事
规则》的有关规定,本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议的
召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决
议：
     1、审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会两项续聘会计师
事务所的议案》。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     监事会同意取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 7 项《关
于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务
审计机构的议案》和第 8 项《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司 2024 年度内控审计机构的议案》。
     具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《上海交运集团股份有限公司关于 2023
                                       1
年年度股东大会取消部分议案暨 2023 年年度股东大会补充通知的公
告》（公告编号： 2024-026）。
   特此公告。


                          上海交运集团股份有限公司监事会
                                二 O 二四年五月十七日




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