证券代码：600740       证券简称：山西焦化       编号：临2024-016号


                   山西焦化股份有限公司
               关于变更独立董事并调整董事会
                   专门委员会委员的公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、关于独立董事辞职的情况
    董事会近日收到独立董事李永清先生递交的书面辞职报告。李永清
先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，
同时申请辞去其所任第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会
提名委员会委员职务，辞职后李永清先生将不再担任公司任何职务。
    鉴于李永清先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低
于三分之一，且无会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，李永清先生仍将继续履
行其作为独立董事及董事会专门委员会委员/主任委员的相关职责。
    截止目前，李永清先生未持有公司股票，与公司、董事会及监事会
无意见分歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。
    李永清先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公
正，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对李永清先生
在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
    二、关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的情况
    根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，
公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意提名余
春宏先生（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人。董事
会提名委员会认为：余春宏先生具备较丰富的会计专业知识和经验，具
有注册会计师资格和会计学教授职称，具备以会计专业人士身份被提名
为独立董事候选人所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存
在相关法律法规规定的不得担任独立董事的情形，同意提名余春宏先生
为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意提交董事会审议。
   经公司董事会提名，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第九届董事会第
十七次会议审议通过了《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委
员的议案》，同意李永清先生辞去公司第九届董事会独立董事职务，辞
去第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员职
务；同意提名余春宏先生为公司第九届董事会独立董事候选人，担任第
九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员职务，
任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
   独立董事候选人余春宏先生的有关资料尚需上海证券交易所审核通
过。本次变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的事项尚需提交公
司股东大会审议。
   特此公告。




                                山西焦化股份有限公司董事会
                                      2024 年 6 月 13 日
附件：

                    独立董事候选人简历

    余春宏，男，1959 年 1 月出生，中共党员、会计学教授、中国注册
会计师。1982 年 1 月毕业于山西财经学院会计学专业，获管理学学士学
位；1993 年在中南财经大学在职学习，获管理学硕士学位。1982 年 1 月
至 2019 年 1 月在山西财经大学工作，历任会计学系教师、理财学系主任、
财务处处长、华商学院院长、名誉院长等职务，2019 年 1 月退休。曾任
山西杏花村汾酒股份有限公司、山西振东制药股份有限公司、晋能控股
山西电力股份有限公司、山西蓝焰控股股份有限公司独立董事、晋城银
行外部监事等职务。现任山西兰花科技创业股份有限公司独立董事。