证券代码：600814            证券简称：杭州解百              公告编号：2024-040


                     杭州解百集团股份有限公司
            第十一届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。


    杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26 日以现场
会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 35 楼会议室召开了第十一届董事会第十
二次会议。本次会议通知于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式送达各位董事，会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人
员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

    一、审议通过公司《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
售条件成就的议案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的公司公告，编号 2024-042）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    二、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》（具体详见上海证券报和上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2024-043）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    三、审议通过公司《关于增补第十一届董事会专门委员会委员的议案》。
    公司董事会同意选举韩利平为第十一届董事会战略委员会委员，选举陈星宇为
第十一届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会决议通过之日起至本届
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董事会届满之日止（自 2024 年 11 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日），并且，任职期限
与其董事任期一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    特此公告。




                                              杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                    二○二四年十一月二十六日




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