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兰生股份 (600826)
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2025-02-27 15:00
  • 公司公告

公司公告

兰生股份:独立董事2024年第一次专门会议决议2024-03-26  

    东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会
         独立董事 2024 年第一次专门会议决议

    东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董
事会独立董事 2024 年第一次专门会议,于 2024 年 3 月 22 日以通讯
方式召开,会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人,会议
的召开符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。经与会独立董事
审议,通过如下决议:

    一、同意《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常
关联交易预计的议案》。
    公司日常关联交易是基于正常生产经营的需要,公司及下属子公
司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、
承租支付租金等,是充分利用关联法人的资源,发挥协同效应,提高
公司整体竞争力,实现公司股东权益最大化,对本公司财务状况和经
营成果不会产生不利影响,相关关联交易事项价格公允,不会损害上
市公司或中小股东的利益,亦不会影响公司的独立性。
    同意将相关议案提交董事会审议,关联董事在审议涉及关联交易
的议案时应回避表决。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。




                                 东浩兰生会展集团股份有限公司
                                 独立董事:李海歌、吕勇、张敏
                                               2024 年 3 月 22 日
    (本页为“东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会
       独立董事 2024 年第一次专门会议决议”之签字页)



独立董事:   李海歌 ----



             吕 勇 ----



             张 敏 ----