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2025-02-27 15:00
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公司公告

兰生股份:董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告2024-04-11  

               东浩兰生会展集团股份有限公司
         董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所
                     履行监督职责情况的报告

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会
实施细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,
认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情
况汇报如下:
    一、2023 年年审会计师事务所基本情况
    1、会计师事务所基本情况
    机构名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)
    成立日期:2013 年 12 月 27 日
    组织形式:特殊普通合伙企业
    注册地址:上海市静安区威海路 755 号 25 层
    首席合伙人:张晓荣
    历史沿革:上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所,成
立于 1981 年 1 月,是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所,为
全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一;1998
年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务所,2013 年 12 月上海上会会计师
事务所有限公司改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。
    业务资质:上会会计师事务所(特殊普通合伙)已取得会计师事务所证券、
期货相关业务许可证(证书号:32);会计师事务所执业证书(编号:31000008);
首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质(批准文号:银发(2000) 358 号);
中国银行间市场交易商协会会员资格;军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案
证书等相关资质。首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。
    2、聘任会计师事务所履行的程序
    2023 年 3 月 27 日,董事会审计委员会以现场方式召开了 2023 年第一次会
议,会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并
同意将相关议案提交董事会审议。2023 年 4 月 25 日及 2023 年 5 月 22 日,公司

                                     1
第十届董事会第十八次会议及 2022 年度股东大会审议通过了相关议案,同意公
司聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构。
    二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
    董事会审计委员会对上会会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、
投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,对其所做的年度
公司审计工作给予肯定,认为该事务所能遵守相关规定,遵循执业准则,能客观、
公正地做好审计工作,平时的咨询工作,能从会计专业角度促进公司规范运作,
建议公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年财务审计和
内控审计机构,聘期为一年。
    年度审计期间,根据年度报告编制及审计工作安排,董事会审计委员会与上
会会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟
通,2024 年 3 月 29 日,审计委员会召开 2024 年第二次会议,会议听取了上会
会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度审计情况的报告,对公司 2023
年度审计结论、审计委员会关注事项等进行了沟通。会议审议了公司年度报告、
财务决算报告及预算方案、公司年度内部控制评价报告等相关议案,并同意报董
事会审议。
    2024 年第二次会议上,董事会审计委员会听取了公司年度审计及内控工作
汇报,结合上会会计师事务所(特殊普通合伙)汇报的公司内部控制审计报告情
况,认真审议了《公司 2023 年度内部控制评价报告》,认为报告客观、真实地
反映了公司的内部控制制度建设及执行情况,公司内部控制情况总体有效。
    三、总体评价
    公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》、
《董事会审计委员会工作条例》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会
计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所
进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审
计报告,切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。




                                           东浩兰生会展集团股份有限公司
                                                       董事会审计委员会
                                                         2024 年 4 月 9 日


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