证券代码：600867          证券简称：通化东宝       公告编号：2024-014


                   通化东宝药业股份有限公司
        关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


   股东大会召开日期：2024年2月27日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日   10 点 0 分
召开地点：公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


                                     1
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日
                           至 2024 年 2 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)        融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。


(七)        涉及公开征集股东投票权

       无


二、        会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
  序号                          议案名称
                                                                 A 股股东
 非累积投票议案
         《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注
   1                                                               √
         销的议案》
         《关于终止实施 2020 年股权激励计划并注销已获
   2     授尚未行权股票期权及回购注销已获授尚未解锁                √
         限制性股票议案》
   3     《关于提前终止实施 2020 年员工持股计划的议案》            √
   4     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                        √
   5     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                      √
   6     《关于修订<监事会议事规则>的议案》                        √
   7     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                      √
   8     《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》                √


                                         2
   1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   本次会议的各议案已经公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第
三次会议审议通过。已于 2024 年 1 月 30 日在中国证券报、上海证券报及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

   2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 8

   3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3


   4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 3
       应回避表决的关联股东名称：冷春生先生、张国栋先生、张文海先生

   5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。


   (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


   持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，

可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通

股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


   持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
                                    3
票的第一次投票结果为准。


   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



   (一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码        股票简称       股权登记日
          Ａ股           600867         通化东宝        2024/2/20



   (二)      公司董事、监事和高级管理人员。


   (三)      公司聘请的律师。


   (四)      其他人员



五、     会议登记方法


   （一）登记手续：
   1、个人股东本人出席会议的，需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委
托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股
凭证；
   2、法人股东法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票
账户卡和持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，
                                    4
凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及持股凭证、法定代表人授权委托
书和出席人身份证办理登记。
   3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2024 年 2 月 26
日下午 16：00 点前送达，信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复
印件，出席会议时需携带原件。
   （二）登记时间：2024 年 2 月 26 日上午 9：00 至下午 16：00 时
   （三）登记地点：本公司证券部




六、     其他事项


   （一）公司联系地址：吉林省通化县东宝新村
   （二）联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部
   （三）邮政编码：134123
   （四）联系电话：0435—5088025            5088126
            传      真：0435—5088025
   （五）与会股东交通及住宿费用自理。

   特此公告。


                                              通化东宝药业股份有限公司董事会
                                                            2024 年 1 月 30 日


   附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的第十一届董事会第三次会议决议




                                        5
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

通化东宝药业股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 27 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

 序号 非累积投票议案名称                                  同意 反对 弃权

       《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并
  1
       注销的议案》

       《关于终止实施 2020 年股权激励计划并注销已
  2    获授尚未行权股票期权及回购注销已获授尚未
       解锁限制性股票议案》

       《关于提前终止实施 2020 年员工持股计划的议
  3
       案》

  4    《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  5    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  6    《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  7    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

       《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议
  8
       案》



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

委托人身份证号：                           受托人身份证号：

                                          委托日期：      年 月 日
                                      6
备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。




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