证券代码：600867         证券简称：通化东宝     公告编号：2024-028


                 通化东宝药业股份有限公司
               2023 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。

    ● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除存放
于回购专用证券账户全部股份及拟回购注销的限制性股票）后的股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。

    ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

    ● 本次利润分配方案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

    一、利润分配方案内容

    经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，通化东宝药业股份有限公司（以
下简称“公司”）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 1,167,835,317.79
元，未分配利润 3,697,417,176.64 元。经公司第十一届董事会第四次会议决议，
本次利润分配方案如下：
    公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数（扣除存放于回购专用证
券账户全部股份及拟回购注销的限制性股票），向全体股东每10股派发现金红利
2.50元（含税）。公司存放于回购专用证券账户回购股份9,999,979股，拟回购注
销的限制性股票数量为1,883,400股，共计11,883,379股。截至本公告披露日，
公司总股本1,993,617,453股,扣除回购专用证券账户上已回购股份和拟回购注
销的限制性股票后股本数为1,981,734,074股，以此计算合计拟派发现金红利
495,433,518.50元（含税）。尚余未分配利润3,201,983,658.14元，结转以后年


                                     1
度分配。

    本年度公司现金分红占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
的比例为 42.42%。
    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。
    本年度不送股，也不进行公积金转增股本。
    本次利润分配方案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2024 年 3 月 27 日召开公司第十一届董事会第四次会议，以 9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配的预案》，全体
董事同意本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东
大会审议。

    （二）监事会意见

    公司于 2024 年 3 月 27 日召开公司第十一届监事会第四次会议，以 3 票赞成，
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配的预案》，全体
监事同意本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东
大会审议。

    监事会认为：本次利润分配预案充分体现了合理回报股东的原则，适应公司
未来经营发展的需要,符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》及《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。



                                    2
   本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实
施。
   特此公告。




                                     通化东宝药业股份有限公司董事会
                                                   2024 年 3 月 29 日




                                3