证券代码：600898             证券简称：ST 美讯              公告编号：临 2024-27



                    国美通讯设备股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到独立董事王

忠诚先生的书面辞职报告。王忠诚先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董
事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职
后不再担任公司任何职务。王忠诚先生确认与公司董事会、监事会没有意见分歧，
亦没有其他事项需要通知公司股东、债权人及上海证券交易所。

    王忠诚先生的辞职将导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的董事会
人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章
程》等有关规定，王忠诚先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董
事后生效。在此期间，王忠诚先生将继续履行公司独立董事及相关专门委员会职
务职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

    王忠诚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，依法依规履行职能，董事会
对王忠诚先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢。




    特此公告。




                                              国美通讯设备股份有限公司董事会

                                                        二〇二四年四月十八日