证券代码：600935        证券简称：华塑股份            公告编号：2024-001


                     安徽华塑股份有限公司
             第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日以现场结

合通讯方式召开第五届董事会第十七次会议。本次会议通知及相关材料公司已于

2024 年 1 月 5 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际

出席董事 9 人，无委托出席董事。

    会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司

法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    根据公司 2024 年生产经营实际情况测算，2024 年公司预计从关联方采购产

品、商品 63,300.00 万元，从关联方接受服务 31,725.52 万元，向关联方销售产

品、商品 20,253.48 万元，在关联人财务公司日最高存款余额为 80,000 万元，

在关联人财务公司日最高贷款余额为 84,200 万元。全文详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于 2024 年

度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。

    本议案涉及关联董事潘仁勇先生、马超先生回避表决。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事召开了独立董事专门会议，发表审核意见同意将该议案提交董
事会审议。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽

华塑股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2024-004）。

        表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



        特此公告。



                                            安徽华塑股份有限公司董事会

                                                      2024 年 1 月 13 日