证券代码：600935        证券简称：华塑股份         公告编号：2024-035




                    安徽华塑股份有限公司
 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的
                            提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：
     1、安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东淮北
矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮矿集团”）发行 A 股股票，本次发行
将导致公司股本结构发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六
十三条免于发出收购要约的相关规定。
     2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
     3、本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于获得国家出
资企业淮矿集团的批复、公司股东大会审议通过本次发行方案并批准控股股东免
于发出收购要约，以及上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等。



    一、本次权益变动的基本情况
    公司拟向特定对象淮矿集团发行 87,336,244 股 A 股股票（以下简称“本次

发行”），淮矿集团全部以现金参与认购。淮矿集团为公司控股股东，根据《上

海证券交易所股票上市规则》的有关规定，淮矿集团系公司关联法人，淮矿集团

认购本次向特定对象发行 A 股股票的行为构成关联交易。

    公司于 2024 年 7 月 19 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会

第十七次会议审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
    2024 年 7 月 19 日，公司与淮矿集团签署了《安徽华塑股份有限公司与淮北
矿业（集团）有限责任公司附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件

生效的股份认购协议》”）。

    本次权益变动前，公司股本总额为 3,507,401,812 股，淮矿集团直接持有

1,652,700,588 股，持股比例为 47.12%，为公司控股股东。本次向特定对象发行

A 股股票完成后，按照本次向特定对象发行股票数量 87,336,244 股计算，本次

发行后，淮矿集团直接持有公司 1,740,036,832 股股份，占公司总股本的比例

48.41%，淮矿集团仍为公司控股股东，公司的实际控制人仍为安徽省人民政府国

有资产监督管理委员会，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

    二、认购对象基本情况

    公司名称：淮北矿业（集团）有限责任公司

    法定代表人：方良才

    注册资本：478,401.3847 万元

    注册地址：安徽省淮北市人民中路 276 号

    公司类型：有限责任公司（国有控股）

    实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

    经营范围：煤炭产品、洗选加工；焦炭、高岭土、煤层气开发；电力；矿建；

化工产品（不含危险品）、火工产品、建筑建材、电子产品、橡胶制品生产销售；

机电制修；农副产品加工；装潢工程；防腐工程；土地复垦；房地产开发；物业

管理；住宿；中餐制售；劳务输出、对外工程承包及高岭土、化工产品、服装和

工艺品出口业务；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机电设备、仪器仪表

及零配件（不包括国家实行核定公司经营的 12 种进口商品）。（以上涉及许可

经营的凭许可证经营）

    经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用

信息公示系统（https://shiming.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公

开网（http://zxgk.court.gov.cn/）等，淮矿集团不是失信被执行人。

    三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容

    公司与淮矿集团于 2024 年 7 月 19 日签署了《安徽华塑股份有限公司与淮北

矿业（集团）有限责任公司附条件生效的股份认购协议》，协议主要内容包括认
购标的、认购方式、认购价格、认购款项支付、认购金额、认购数量、滚存未分
配利润安排、生效条件和违约责任等，详情请见公司在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）发布的《安徽华塑股份有限公司 2024 年度向特定对

象发行 A 股股票预案》等相关公告。

    四、所涉及后续事项

    1、本次发行尚需获得国家出资企业淮矿集团的批复、公司股东大会审议通

过本次发行方案并批准认购对象免于发出收购要约，以及上海证券交易所审核通

过及中国证监会同意注册后方可实施。

    上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存

在不确定性。

    2、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发

出收购要约的相关规定。公司股东大会审议批准淮矿集团免于发出收购要约后，

淮矿集团可免于向公司全体股东发出收购要约。

    3、本次向特定对象发行 A 股股票不会导致公司控股股东及实际控制人发生

变化。



    特此公告。




                                             安徽华塑股份有限公司董事会

                                                       2024 年 7 月 22 日