证券代码：600935              证券简称：华塑股份               公告编号：2024-034




                     安徽华塑股份有限公司关于
   提请股东大会批准控股股东免于发出要约的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19 日召开第五
届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于提
请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》，具体内容如下：

     公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为淮北矿业（集团）有限责任

公 司 （ 以 下 简 称 “ 淮 矿 集 团 ”）。 本 次 发 行 前 ， 淮 矿 集 团 直 接 持 有 公 司

1,652,700,588 股股份，占公司总股本的比例为 47.12%。根据《上市公司收购管

理办法》第四十七条第二款之规定，淮矿集团认购本次发行股票的行为将触发其

要约收购义务。

     根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项，“经上市公

司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该

公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本

次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”的，投资者可以

免于发出要约。

     根据公司与淮矿集团签署的《安徽华塑股份有限公司与淮北矿业（集团）有

限责任公司附条件生效的股份认购协议》及淮矿集团承诺认购的公司本次发行 A

股股票自本次发行结束之日起 36 个月内不转让。因此，公司提请董事会向股东

大会提请，审议批准公司控股股东淮矿集团免于发出要约。待公司股东大会非关

联股东批准控股股东淮矿集团免于发出收购要约后，淮矿集团在本次发行中取得

公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于
要约收购条件。若中国证监会、上海证券交易所对于免于要约收购、限售期的相
关政策有不同安排或变化的，则按照中国证监会、上海证券交易所的最新政策安

排或变化执行。

    公司董事会同意提请股东大会批准：公司控股股东淮矿集团免于发出收购要

约，并同意按照中国证监会、上海证券交易所豁免要约收购的最新政策安排或变

化相应调整并执行。本次交易事项公司独立董事已召开专门会议对议案进行了审

核，并且该事项涉及关联交易，关联董事已回避表决，尚需股东大会审议通过，

关联股东对相关议案将回避表决。



    特此公告。




                                           安徽华塑股份有限公司董事会

                                                      2024 年 7 月 22 日