证券代码：600935         证券简称：华塑股份           公告编号：2024-044


                       安徽华塑股份有限公司
         第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 30 日以现场结

合通讯方式召开第五届董事会第二十一次会议。本次会议通知及相关材料公司已

于 2024 年 7 月 19 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实

际出席董事 9 人，无委托出席董事。

    会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司

法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

    本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并

同意提交公司董事会审议。全文详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司 2024 年半年度报告》及《安

徽华塑股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于<安徽华塑股份有限公司 2024 年半年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告>的议案》

    全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽

华塑股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2024-046）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于<安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限
公司风险持续评估报告>的议案》

    全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽

华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风险持续评估报告》。
    此项议案涉及关联交易，关联董事潘仁勇先生回避表决。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                             安徽华塑股份有限公司董事会

                                                        2024 年 7 月 31 日