证券代码：600970              证券简称：中材国际     公告编号：2024-034

                 中国中材国际工程股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日


(二)     股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司

   会议室


(三)     出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                       16

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               83,870,684

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                               7.6089



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总裁、董事会秘书兼总法律顾问范丽婷出席会议；副总裁、财务总监汪源
列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司为关联参股公司中材水泥所属赞比亚公司银行借款向

     天山股份提供反担保的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                同意                         反对                    弃权

                      票数          比例           票数          比例      票数           比例

                                    （%）                     （%）                   （%）

       A股         83,870,684 100.0000                    0   0.0000              0   0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案           议案名称                   同意                   反对      弃权
 序号                               票数          比例        票数 比例 票数 比例
                                                  （%）             （%）     （%）
 1        《关于公司为关联参    83,870,684        100.0000         0    0.0000        0    0.0000
          股公司中材水泥所属
          赞比亚公司银行借款
          向天山股份提供反担
          保的议案》
(三)      关于议案表决的有关情况说明

    关联股东中国建材股份有限公司持股 1,082,389,012 股、中国建筑材料科学
研究总院有限公司持股 412,123,292 股、中国建材国际工程集团有限公司持股
45,245,186 股，均回避本次会议表决。



三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：晏国哲、黄娜

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资
格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

       特此公告。

                                       中国中材国际工程股份有限公司董事会
                                                         2024 年 5 月 15 日