证券代码：600970           证券简称：中材国际        公告编号：2024-047

                 中国中材国际工程股份有限公司
            2024 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日


(二)     股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会

   议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                      159

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            1,594,259,782

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                              60.3424



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总裁、董事会秘书兼总法律顾问范丽婷出席会议；副总裁、财务总监汪源
   列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供履约保函担保及财务资

   助反担保暨关联交易的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数           比例

                                  （%）                  （%）                 （%）

       A股      99,269,967 99.5212        442,111    0.4432      35,400        0.0356




2、 议案名称：《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                    反对                  弃权

                 票数              比例     票数          比例    票数          比例
                                 （%）                    （%）               （%）

       A股      1,593,848,771 99.9742         374,211     0.0234    36,800    0.0024



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案          议案名称              同意                   反对             弃权
 序号                         票数          比例        票数     比例    票数    比例
                                            （%）               （%）            （%）
 1           关于中材海外   99,269,967      99.5212   442,111   0.4432   35,400   0.0356
             为参股公司巴
             西叶片提供履
             约保函担保及
             财务资助反担
             保暨关联交易
             的议案
 2           关于申请注册   99,336,467      99.5879   374,211   0.3751   36,800   0.0370
             发行超短期融
             资券和中期票
             据的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明

    关联股东中国建材股份有限公司持股 1,082,389,012 股、中国建筑材料科学
研究总院有限公司持股 412,123,292 股、中国建材国际工程集团有限公司持股
45,245,186 股，均回避本次会议议案 1 表决。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：晏国哲、黄娜

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资
格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。

             中国中材国际工程股份有限公司董事会
                                 2024 年 9 月 10 日