意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

中材国际:中国中材国际工程股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告2024-12-07  

证券代码:600970           证券简称:中材国际        公告编号:临 2024-068
债券代码:241560           债券简称:24 国工K1




                   中国中材国际工程股份有限公司
                 第八届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次
会议于 2024 年 11 月 29 日以书面形式发出会议通知,2024 年 12 月 6 日以现
场结合通讯方式召开,出席会议的监事应到 3 人,实到 3 人,符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持, 与会监事经过认真审议,形
成如下决议:
    一、审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,同意将本议案
提请公司2024年第五次临时股东大会审议。
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计
的公告》(临2024-064)。
    表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权,关联监事于月华、堵光媛回避表
决,本议案直接提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审
计机构的议案》,同意将本议案提请公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
(临2024-066)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。

                                             中国中材国际工程股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二〇二四年十二月七日
                                     2