证券代码：600970           证券简称：中材国际        公告编号：临 2024-068
债券代码：241560           债券简称：24 国工K1




                   中国中材国际工程股份有限公司
                 第八届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次
会议于 2024 年 11 月 29 日以书面形式发出会议通知，2024 年 12 月 6 日以现
场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持， 与会监事经过认真审议，形
成如下决议：
    一、审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案
提请公司2024年第五次临时股东大会审议。
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计
的公告》（临2024-064）。
    表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，关联监事于月华、堵光媛回避表
决，本议案直接提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审
计机构的议案》，同意将本议案提请公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（临2024-066）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                                             中国中材国际工程股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二〇二四年十二月七日
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