证券代码：600970        证券简称：中材国际       公告编号：临 2024-063
债券代码：241560        债券简称：24 国工K1




                   中国中材国际工程股份有限公司

           第八届董事会第十一次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
一次会议（临时）于2024年11月29日以书面形式发出会议通知，2024年12月6日
以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体
监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由董事长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如
下决议：

    一、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,同意将本
议案提请公司2024年第五次临时股东大会审议。
    该议案已经审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。内容详
见《中国中材国际工程股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（
临2024-064）。
    关联董事印志松、朱兵、王益民、刘习德、何小龙、蔡军恒回避表决，表
决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意将本议案提请公司
2024年第五次临时股东大会审议。
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（
临2024-065）。
    《中国中材国际工程股份有限公司章程（2024年12月修订）》见上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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    三、审议通过了《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审
计机构的议案》，同意将本议案提请公司2024年第五次临时股东大会审议。
    该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。内容详见《中国中材国际工
程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-066）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过了《关于修订<公司金融衍生业务内部管理及风险控制制度>
的议案》

    该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。《中国中材国际工程股份有限
公司金融衍生业务内部管理及风险控制制度（2024年12月修订）》见上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    五、审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2024年第五次临时股
东大会的通知》（临2024-067）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                            中国中材国际工程股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇二四年十二月七日




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