证券代码：600970           证券简称：中材国际      公告编号：2024-069

               中国中材国际工程股份有限公司
            2024 年第五次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日


(二)     股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会

   议室


(三)     出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                      426

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            1,281,651,670

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                              48.5102



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)        公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总裁、董事会秘书曾暄出席会议；公司常务副总裁刘仁越、副总裁隋
    同波、副总裁兼财务总监汪源、副总裁陈增福列席会议。


二、        议案审议情况



(一)        非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                  反对                    弃权

                    票数          比例    票数          比例      票数          比例

                                  （%）                 （%）                   （%）

       A股       150,004,725 97.3946 3,881,847          2.5203   130,900    0.0851



2、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类                   同意                  反对                    弃权

       型           票数          比例    票数           比例     票数          比例

                                  （%）                 （%）                   （%）

   A股         1,277,738,523 99.6946 3,790,697 0.2957            122,450 0.0097
3、 议案名称：《关于聘任公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机

      构的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

  股东类                   同意                       反对                        弃权

       型           票数            比例           票数        比例        票数          比例

                                   （%）                      （%）                      （%）

     A股       1,277,579,123 99.6822 3,789,097 0.2956                 283,450 0.0222




(二)        涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议         议案名称               同意                       反对                弃权
 案                         票数           比例           票数     比例       票数     比例
 序                                        （%）                   （%）              （%）
 号
 1      《 关 于 公 司 150,004,725         97.3946   3,881,847    2.5203     130,900       0.0851
        2025 年度日
        常关联交易
        预计的议案》
 2      《 关 于 修 订 150,104,325         97.4592   3,790,697    2.4612     122,450       0.0796
        〈公司章程〉
        的议案》
 3      《 关 于 聘 任 149,944,925         97.3557   3,789,097    2.4601     283,450       0.1842
        公司 2024 年
        度财务报告
        审计机构及
        内部控制审
        计机构的议
        案》
(三)      关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为关联交易议案，关联股东中国建材股份有限公司持股
1,082,389,012 股、中国建筑材料科学研究总院有限公司持股 412,123,292 股、
中国建材国际工程集团有限公司持股 45,245,186 股，均回避议案 1 表决。
    议案 1、议案 3 为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
    议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数 2/3 以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：晏国哲、黄娜

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资
格及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

       特此公告。

                                       中国中材国际工程股份有限公司董事会
                                                         2024 年 12 月 27 日