证券代码：600981             证券简称：汇鸿集团           公告编号：2024-064



                   江苏汇鸿国际集团股份有限公司
           第十届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21

日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十九次会议。会议于

2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关

规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审

议通过如下决议：

       一、会议审议并通过以下议案：

       （一）审议通过《关于公司子公司江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司在

柬埔寨投资设立子公司的议案》

     董事会同意公司子公司江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司（以下简称“汇

鸿中嘉”）以自有资金 300 万美元在柬埔寨投资设立子公司，相关金额一次性出

资到位（具体将根据业务发展需要分批投入）。项目名称暂定 HHA CAMBODIA

APPAREL CO. LTD.，以最终登记注册为准。

     本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审

议。

     会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过《关于增加处置部分交易性金融资产额度的议案》

     为盘活存量资产及支持主营业务发展，提高经营效率及资金使用效率，公司

将择机对部分交易性金融资产进行处置。公司董事会同意在其权限范围内授权公

司经营层根据证券市场变化，在风险可控且不影响公司正常经营的情况下，办理

金融资产处置相关事宜，择机增加赎回不超过 6 亿份私募证券投资基金。上述授
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权有效期为 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。本次交易事项在公司董事

会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

     具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于增加处置部分交

易性金融资产额度的公告》（公告编号：2024-065）。

     会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （三）审议通过《关于公司三级子公司江苏安信农产品交易中心有限公司

申请破产清算的议案》

     为进一步提高资源配置效率，扎实推进瘦身健体等管理要求，董事会同意无

锡天鹏集团有限公司（以下简称“无锡天鹏”）向管辖法院申请破产清算其控股

子公司江苏安信农产品交易中心有限公司（以下简称“江苏安信”），授权经营

层办理所涉子公司破产清算具体事宜，并签署相关法律文件。

     公司及子公司不存在为江苏安信提供担保、委托理财的情形，江苏安信不存

在占用公司资金的情形。本次江苏安信破产清算不涉及人员安置，不涉及土地租

赁、债务重组等情况，不产生重大人事变动，不会对公司业务经营产生重大影响。

     破产清算完成后，公司合并报表范围将产生变更，江苏安信将不再纳入公司

合并报表范围，具体损益情况以完成破产清算工作后确认的结果为准。上述事项

不会对公司本年度和以后整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公

司及股东利益的情形。本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公

司股东大会审议。

     会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （四）审议通过《关于公司三级子公司无锡轩联再生资源有限公司清算注

销的议案》

     为进一步提高资源配置效率，扎实推进瘦身健体等管理要求，董事会同意公

司控股子公司江苏省纸联再生资源有限公司（以下简称“江苏纸联”）清算注销

其全资子公司无锡轩联再生资源有限公司（以下简称“无锡轩联”），同意授权

经营层办理所涉子公司清算注销登记等具体事宜，并签署相关法律文件。

     公司及子公司不存在为无锡轩联提供担保、委托理财的情形，无锡轩联不存

在占用公司资金的情形。本次清算注销无锡轩联不涉及人员安置，不涉及土地租
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赁、债务重组等情况，不产生重大人事变动，不会对公司业务经营产生重大影响。

本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

     会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     特此公告。




                                       江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

                                                 二〇二四年十一月二十八日