证券代码：600984             证券简称：建设机械             公告编号：2024-065



              陕西建设机械股份有限公司
          第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会、全体监事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知及

会议文件于 2024 年 10 月 23 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2024 年 10

月 29 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监

事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司

章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

    会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

    一、通过《公司 2024 年第三季度报告》；

    公司 2024 年第三季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、通过《关于陕西建设机械股份有限公司与陕西新能联慧科技有限公司签订无轨

胶轮车合同的议案》。

    议案相关内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于与陕西新能联慧

科技有限公司签订无轨胶轮车合同的关联交易公告》（公告编号 2024-066）。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                              陕西建设机械股份有限公司监事会

                                                         2024 年 10 月 29 日



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