证券代码：601019             证券简称：山东出版       公告编号：2024-044



                     山东出版传媒股份有限公司
      第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     全体董事出席现场会议。
     全体董事对全部议案投赞成票。


    一、董事会会议召开情况
    山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次（临
时）会议于 2024 年 10 月 30 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体
董事于 2024 年 10 月 25 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮
件通知。会议由公司董事长刘文强先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出
席董事 6 名，公司全体监事、全体高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、
召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议全票通过，
并同意提交公司董事会审议。
    审计委员会意见：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年第三季度
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能
从各个方面真实、全面地反映公司本报告期内的财务状况和经营成果。同意公司
2024 年第三季度报告，并同意将该事项提交公司董事会审议。

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    具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传
媒股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
    （二）审议通过了《关于修订<山东出版传媒股份有限公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山
东出版传媒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（编号 2024-046）及公司同
日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司章程》。
    本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
    （三）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2024 年 12 月 30 日前在山东省济南市召开山东出版传媒股份有限
公司 2024 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开，具体内容见公司后续发出的股东大会相关通知。
    本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
    特此公告。




                                          山东出版传媒股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 31 日




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