证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-027
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 505,370,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 76.3288
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会召集，由董事长张辉阳先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司总经理张辉女士、副总经理孟丽女士、财务总监李源女士、董事会
秘书马琳先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及
摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,370,000 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
2、议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作
报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,325,800 99.9912 500 0.0001 44,200 0.0087
3、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算方案报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,325,800 99.9912 500 0.0001 44,200 0.0087
4、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,370,000 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易
计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,338,800 98.1246 500 0.0210 44,200 1.8544
6、议案名称：《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,325,800 99.9912 500 0.0001 44,200 0.0087
7、议案名称：《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,325,800 99.9912 500 0.0001 44,200 0.0087
8、议案名称：《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,370,000 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
9、议案名称：《独立董事 2023 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,325,800 99.9912 500 0.0001 44,200 0.0087
10、议案名称：《关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设金昌国芳购
物广场暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,383,000 99.9790 500 0.0210 0 0.0000
11、议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作
报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,370,000 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 502,987,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 2,383,000 99.9790 500 0.0210 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通股
119,400 99.5829 500 0.4171 0 0.0000
股东
市值 50 万以上普通股股东 2,263,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司 2023 年度
4 2,383,000 99.9790 500 0.0210 0 0.0000
利润分配的议案》
《关于公司 2023 年日
常关联交易情况及
5 2,338,800 98.1246 500 0.0210 44,200 1.8544
2024 年日常关联交易
计划的议案》
《关于续聘中喜会计
师事务所（特殊普通合
6 2,338,800 98.1246 500 0.0210 44,200 1.8544
伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案》
《关于公司子公司租
赁关联方商业地产投
10 资建设金昌国芳购物 2,383,000 99.9790 500 0.0210 0 0.0000
广场暨关联交易的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的过半数通过。
2、关于涉及关联交易的议案 5、议案 10，关联股东张国芳、张春芳、张辉、
张辉阳回避表决。
3、关于涉及利润分配的议案 4，单独进行了现金分红分段表决情况统计。
4、关于 5%以下股东的表决情况，为剔除公司董事、监事、高级管理人员后
的中小投资者的统计结果。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：宋萍萍、李扬
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员
资格及召集人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法
有效。
特此公告。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 11 日