甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
           独立董事专门会议 2024 年第九次会议决议
    公司董事会于 2024 年 11 月 18 日上午 9:00 在公司会议室召开了第六届董
事会独立董事 2024 年第九次会议，会议由独立董事李宗义先生主持，会议为通
讯方式，独立董事李宗义、洪艳蓉、李成言三人均以通讯方式参加，应到委员三
人，实到委员三人。符合《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》、《独立董
事工作细则》的有关规定。会议审议通过以下事项：
    一、审议通过《关于关联交易合同主体变更的议案》。
    公司独立董事认为：公司拟将金昌国芳广场项目原经营主体兰州国芳百货购
物广场有限责任公司金昌分公司变更为兰州国芳拟设的全资子公司【金昌国芳广
场商业管理有限公司（拟）】，并签订《<租赁经营合同>之补充协议二》就经营
主体重新约定。该事项所涉及交易事项属于公司合并报表范围内业务主体及架构
的调整，不存在其他变更情形。合同主体变更事项属于公司正常的经营活动，符
合《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》
的规定，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在
损害公司及其他股东利益的情况。同意将上述议案提交公司第六届董事会第十二
次会议审议。关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。
    同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》。
    公司独立董事认为：公司向子公司甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司提供
财务资助，有利于子公司的稳定发展。财务资助收取资金占用费，且定价公允，
能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效率。甘肃杉杉
截至目前尚未归还公司借款本金 5,000.00 万元，其借款期限延至 2025 年 12 月
31 日，有助于加强项目经营的资金保障，符合项目正常进展需要，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司第六届董事会
第十二次会议审议。关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决
该议案。
    同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （以下无正文，签字另页）

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（以下无正文，签字另页）
此页无正文，为《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司独立董事专门会议 2024
年第九次会议决议》签署页）
出席独立董事签名：




          李宗义                              洪艳蓉




          李成言




                                      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                                    董事会
                                               2024 年 11 月 18 日




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此页无正文，为《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司独立董事专门会议 2024
年第九次会议决议》签署页）
出席独立董事签名：




          李宗义                              洪艳蓉




          李成言




                                      甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                                    董事会
                                               2024 年 11 月 18 日




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