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公司公告

华电重工:华电重工:第五届监事会第四次会议决议公告2024-05-15  

证券代码:601226      证券简称:华电重工      公告编号:临2024-021


                     华电重工股份有限公司
              第五届监事会第四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    华电重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四
次会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出,会议于 2024
年 5 月 14 日上午 11 时以通讯表决方式召开。公司监事 5 名,实际参
加表决的监事 5 名。本次会议由公司监事会主席李军先生主持,召集
召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定,决
议内容合法有效。会议以记名方式投票表决,审议通过以下议案:
    一、《关于与中国华电科工集团有限公司共同投资设立广东华电
海洋能源科技有限公司暨关联交易的议案》
    表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
    监事会意见:公司本次与中国华电科工集团有限公司以现金出
资方式共同投资设立广东华电海洋能源科技有限公司(暂定名称,尚
需市场监督管理部门核准),符合公司发展战略,不会对公司财务状
况及经营成果产生重大不利影响。本次公司与关联方共同投资,不存
在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独
立性,决策程序符合法律法规的要求和公司相关制度的规定。
    二、《关于与中国华电科工集团有限公司共同投资设立华电(阳
江)海上风电运维有限公司暨关联交易的议案》


                                 -1-
   表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
   监事会意见:公司本次与与中国华电科工集团有限公司以现金
出资方式共同投资设立华电(阳江)海上风电运维有限公司(暂定名
称,尚需市场监督管理部门核准),符合公司发展战略,不会对公司
财务状况及经营成果产生重大不利影响。本次公司与关联方共同投
资,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况,不会影响
公司的独立性,决策程序符合法律法规的要求和公司相关制度的规
定。


   特此公告。




                                  华电重工股份有限公司监事会
                                        二〇二四年五月十五日


    报备文件
    (一)公司第五届监事会第四次会议决议。




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