华电重工股份有限公司
         2024 年第二次独立董事专门会议决议


    华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次独立

董事专门会议的通知于 2024 年 5 月 6 日发出，会议于 2024 年 5 月 9

日上午 9 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会

议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的独立董事 3 名,

实际出席的独立董事 3 名。本次会议由独立董事黄阳华先生召集并主

持，会议的召集、召开、表决符合有关法律、法规和公司《章程》《独

立董事工作制度》的有关规定。会议以记名方式投票表决，审议通过

了以下议案：

    一、《关于与中国华电科工集团有限公司共同投资设立广东华电

海洋能源科技有限公司暨关联交易的议案》

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

    公司独立董事认为：公司与中国华电科工集团有限公司以现金出

资方式共同投资设立广东华电海洋能源科技有限公司，从事海上风电

工程运维技术研发、数据监控、培训、试验检验，承揽全国（除阳江

市外）海上风电运维业务。本次投资有利于落实公司发展战略和海上

风电业务规划，提升海上风电自主运维能力，补齐海上风电“设计、

工程、运维”全产业链条，增强海上风电业务综合竞争实力。与中国

华电科工集团有限公司共同出资，可以减少公司的资金压力，分散运

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维业务投资初期风险，不会产生同业竞争，不会影响公司的独立性，

不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。一致同意《关于与中

国华电科工集团有限公司共同投资设立广东华电海洋能源科技有限

公司暨关联交易的议案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

    二、《关于与中国华电科工集团有限公司共同投资设立华电（阳

江）海上风电运维有限公司暨关联交易的议案》

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

    公司独立董事认为：公司与中国华电科工集团有限公司以现金出

资方式共同投资设立华电（阳江）海上风电运维有限公司，承揽阳江

区域海上风电运维业务。本次投资有利于落实公司发展战略和海上风

电业务规划，增强海上风电业务综合竞争实力。与中国华电科工集团

有限公司共同出资，可以减少公司的资金压力，分散运维业务投资初

期风险，不会产生同业竞争，不会影响公司的独立性，不会损害公司

和股东，特别是中小股东的利益。一致同意《关于与中国华电科工集

团有限公司共同投资设立华电（阳江）海上风电运维有限公司暨关联

交易的议案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议。



                                         黄阳华 吴培国 陆宇建

                                           二〇二四年五月九日




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