证券代码：601226       证券简称：华电重工        公告编号：临2024-035


                      华电重工股份有限公司
                第五届董事会第八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月
19 日上午 10 时以通讯表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的董
事 9 名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决
方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。
会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：
    一、《关于变更公司名称暨修改公司章程的议案》
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
    同意根据经营发展的实际情况，将公司名称由“华电重工股份有限
公司”变更为“华电科工股份有限公司”，并对公司《章程》进行相应
修改。
    公司董事会战略委员会事前召开会议审议通过了本议案。
    同意将本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在《中国证券报》 证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司全称
的公告》《关于修改公司章程的公告》。
    二、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。


                                   -1-
    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在《中国证券报》 证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》。


   特此公告。


                                      华电重工股份有限公司董事会
                                             二〇二四年八月二十日


    报备文件
    （一）公司第五届董事会第八次会议决议




                                -2-