证券代码：601609            证券简称：金田股份      公告编号：2024-120
债券代码：113046            债券简称：金田转债
债券代码：113068            债券简称：金铜转债


               宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份

    方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：


    ● 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护宁波金田铜业（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回
购股份》等相关规定，公司拟使用专项贷款及公司自有资金以集中竞价交易方式，
实施 2024 年第二期股份回购；
    ● 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000
万元（含）；
    ● 回购股份资金来源：上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行（以下简称
“浦发银行”）提供的专项贷款及公司自有资金，其中该专项贷款金额不超过人民
币 1.40 亿元；
    ● 回购股份用途：用于转换公司可转债；
    ● 回购股份价格：不超过人民币 8.61 元/股（含），该回购价格上限不高于董
事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
    ● 回购股份方式：集中竞价交易方式；
    ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内（即
2024 年 11 月 19 日至 2025 年 11 月 18 日）；

                                        1
    ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本公告披露日，公司董事、监
事及高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东在未来 3 个月、未
来 6 个月无明确减持公司股份的计划。在公司回购期间内，若实施股份减持计划，
将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义
务。
    ● 相关风险提示：
    1、回购期限内若公司股价持续超出回购价格上限或者回购股份所需资金未能
及时到位等情形，存在回购方案无法按计划实施的风险；
    2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购
方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次
回购方案的风险；
    3、本次回购股份将用于转换公司可转债，若公司未能实施上述用途，未使用
部分将依法予以注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担
保的风险；
    4、本次回购股份将用于转换公司可转债，可能存在公司发行的可转债在回购
完成后的法定期限内因转股不足，导致公司回购股票不能全部转股的风险；
    5、如上市公司股份回购相关的法律法规、规范性文件等进行修订或监管部门
颁布新规，则可能存在本次回购股份的方案在实施过程中需根据新规进行调整的
风险。
    公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回购
股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。


       一、   回购方案的审议及实施程序

    1、2024年11月19日，公司召开第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关
于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
    2、根据《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》第二十六条规定，公司
本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无须提交股东大会审
议。

                                         2
    二、   回购预案的主要内容
    本次回购预案的主要内容如下：
    回购方案首次披露日     2024/11/23
    回购方案实施期限       待董事会审议通过后 12 个月
    方案日期及提议人       2024/11/19
    预计回购金额           10,000 万元~20,000 万元
    回购资金来源           其他：浦发银行提供的专项贷款及公司自有资金
    回购价格上限           8.61 元/股
                           □减少注册资本
                           □用于员工持股计划或股权激励
   回购用途
                           √用于转换公司可转债
                           □为维护公司价值及股东权益
   回购股份方式            集中竞价交易方式
                           1,161.44 万股~2,322.88 万股（依照回购价格上限
   回购股份数量
                           测算）
   回购股份占总股本比例 0.79%~1.57%
   注：因公司可转债处于转股期，上述总股本为截至 2024 年 11 月 15 日的总股
   本 1,478,899,490 股。

    （一） 回购股份的目的
    为了积极响应国家有关部门发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜
的通知》提振资本市场健康稳定发展的政策支持，进一步提升公司资金使用效率，
提振广大投资者信心，综合考虑公司目前的经营发展情况、财务状况等因素，公司
拟通过集中竞价交易方式以浦发银行提供的专项贷款及公司自有资金回购部分已
发行的人民币普通股（A 股）用于转换公司可转债。
    （二） 拟回购股份的种类
   公司发行的人民币普通股 A 股。
    （三） 回购股份的方式
    公司拟通过集中竞价交易方式进行回购。
    （四） 回购股份的实施期限
    1、本次回购股份的期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。
    本公司将根据董事会决议，在回购期限内，根据市场情况择机进行回购。如发
生下述情况或触及以下条件，则回购期限提前届满：
    （1）如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，
即回购期限自该日起提前届满；
    （2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自
                                   3
       公司经营管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
            （3）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回
       购方案之日起提前届满。
            2、公司不得在下列期间回购公司股票：
            （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发
       生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
            （2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
            回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购
       方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
            （五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
                                            占公司总股本   拟回购资金总额
序号    回购用途      拟回购数量（股）                                           回购实施期限
                                            的比例（%）        （万元）
       用于转换公                                                           自董事会审议通过回购股
 1                  11,614,401-23,228,803    0.79-1.57     10,000-20,000
       司可转债                                                             份方案之日起 12 个月内

            （六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则
            为保护投资者利益，公司本次回购A股股份的价格为不超过人民币8.61元/股
       （含），该价格不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日股票交易均价的150%。
       具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经
       营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、
       股票拆细、缩股、配股或者发行股本等事宜，自股价除权、除息日起，按照中国证
       监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
            （七） 回购股份的资金来源
            资金来源为浦发银行提供的专项贷款及公司自有资金，其中该专项贷款金额
       不超过人民币 1.40 亿元。
            （八） 预计回购后公司股权结构的变动情况
            按回购资金总额上限 20,000 万元、回购价格上限 8.61 元/股进行测算，预计
       回购股份数量为 2,322.88 万股，约占公司总股本的比例为 1.57%。
            公司本次回购的股份均用于转换公司可转债，因此公司股权结构不存在变动。
            （九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能
       力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
            截至2024年9月30日（未经审计），公司总资产2,680,998.83万元，归属于上市
                                               4
公司股东的净资产827,165.69万元，流动资产1,990,301.96万元，假设回购资金总
额的上限人民币20,000万元全部使用完毕,则占公司总资产、归属于上市公司股东
的净资产、流动资产的比重分别为0.75%、2.42%、1.00%，占比较低。
    根据目前公司的经营、财务状况，结合公司的盈利能力和发展前景，公司本次
回购股份事项不会对公司的财务、研发、持续经营和未来发展产生重大影响，亦不
会对公司的盈利能力、债务履行能力等产生不利影响；回购股份实施后，公司的股
权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
    （十） 公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购
股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合
进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
     公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决
 议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况，与本次回购方案不存在利益冲突的
 情况，亦不存在内幕交易及市场操纵的情况。
     公司控股股东宁波金田投资控股有限公司（以下简称“金田投资”）、实际控
 制人楼城先生及其一致行动人楼静静女士计划自本增持计划披露日起12个月内
 （即2024年11月23日至2025年11月22日）通过上海证券交易所采用集中竞价交易
 的方式增持公司股份，本次增持不设定价格区间，本次合计增持金额不低于人民
 币8,800万元（含），不超过人民币14,200万元（含），其中：金田投资本次增持金
 额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），资金来源为自
 有资金和自筹资金（包括股票增持专项贷款）；楼城先生本次增持金额不低于人
 民币1,900万元（含），不超过人民币2,100万元（含），资金来源为自有资金；楼
 静静女士本次增持金额不低于人民币1,900万元（含），不超过人民币2,100万元
 （含），资金来源为自有资金。具体详见同日公司于上海证券交易所网站披露的
 《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告
 编号：2024-119）。
     除此之外，公司董监高、实际控制人及一致行动人在公司本次股份回购期间
 无明确增减持计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关法律法规的
 规定和要求及时履行信息披露义务。
    （十一） 公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以

                                    5
上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划的具体情况
    经问询，截至本公告披露日，公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动
人、持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月无明确减持公司股份的计划。在公司
回购期间内，若实施股份减持计划，将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份
减持的相关规定，履行信息披露义务。
    （十二） 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
    本次回购股份将全部用于转换公司可转债。回购的股份如未能在可转债存续
期间全部用于转换可转债，未使用的已回购股份公司将依据相关法律法规的规定
予以注销。
    （十三） 公司防范侵害债权人利益的相关安排
    本次回购股份拟用于转换公司可转债，不会损害公司的债务履行能力或持续
经营能力。若所回购股份在公司可转债存续期间未能全部用于转换可转债，公司将
依据相关法律法规的规定注销未使用的已回购股份，并就注销股份事宜履行通知
债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
    （十四） 办理本次回购股份事宜的具体授权
    为保证本次股份回购顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
本公司董事会授权公司经营管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公
司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不
限于：
    （1）设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
    （2）在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的时间、价格和数量等；
    （3）办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
    （4）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会或股东大会重新表决的事项外，授
权公司经营管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
    （5）依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定），办理其他
以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
    上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完

                                     6
毕之日止。

    三、 回购预案的不确定性风险

    （一）回购期限内若公司股价持续超出回购价格上限或者回购股份所需资金
未能及时到位等情形，存在回购方案无法按计划实施的风险；
    （二）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购
方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次
回购方案的风险；
    （三）本次回购股份将用于转换公司可转债，若公司未能实施上述用途，未使
用部分将依法予以注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应
担保的风险；
    （四）本次回购股份将用于转换公司可转债，可能存在公司发行的可转债在回
购完成后的法定期限内因转股不足，导致公司回购股票不能全部转股的风险；
    （五）如上市公司股份回购相关的法律法规、规范性文件等进行修订或监管部
门颁布新规，则可能存在本次回购股份的方案在实施过程中需根据新规进行调整
的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回
购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

    四、公司落实“提质增效重回报”行动方案的情况

    （一）重视股东投资回报，维护投资者权益
    公司高度重视对投资者的合理回报，兼顾全体股东利益、公司长远利益及合理
资金需求的原则，实施稳定、积极的利润分配政策。2024年6月，公司实施了2023
年度利润分配，向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金红利
1.74亿元。自2020年上市以来，公司实施连续的分红机制，截至目前已累计发放现
金分红近8亿元。
    公司注重市值管理，灵活运用股份回购等资本市场工具。2024年，公司还积极
运用股份回购提升投资者回报，截至目前，公司已实施完成了三期股份回购，股份
回购金额累计达到5.82亿元。
    公司将继续秉持以投资者为本的理念，牢固树立回报股东意识，积极提升投资

                                   7
者回报能力和水平。在充分考虑公司发展阶段、经营情况、盈利水平以及资本开支
等因素的基础上，保持现金分红政策的持续性、稳定性，持续传递公司长期投资价
值，提升投资者获得感。
    （二）聚焦经营主业，提升经营质量
    经过38年的发展，公司已成为集研、产、销于一体，国内产业链最完整、品类
最多、规模最大的铜及铜合金材料生产企业之一，能够满足客户铜产品一站式采购
需求；同时，公司积极拓展稀土永磁材料的研发、生产和销售业务，致力于发展成
为世界级的铜产品和先进材料基地。公司以十四五战略规划为指引，坚持诚信经营，
坚持做实做强，坚持可持续发展，坚持科技创新，坚持低碳环保，坚持“世界级的
铜产品和先进材料基地”的目标不动摇，为推进现代工业文明做贡献。
    2024年，公司将围绕高质量发展要求，以战略目标牵引，根据市场需求变化和
公司实际情况，针对性制定细分战略目标。以国际化的视角和理念，引进先进技术，
健全组织能力，全方位提升采购、生产、销售等管理水平，努力构建现代化产业体
系建设，朝着公司战略目标坚实迈进。
    随着环保政策趋严以及国内外“双碳”政策的纵深推进，公司将可持续的绿色
低碳发展融入企业战略，不断创新铜基高新材料绿色发展新路径，紧紧围绕新能源、
新基建、新消费等领域的绿色发展契机，通过铜基高新材料研发和再生资源高水平
循环利用，助力“双碳”目标愿景的实现。
    （三）坚持规范运作，提高公司治理效能
    公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股
票上市规则》等有关法律法规以及证券监管部门的相关要求，结合公司实际，不断
完善公司的法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作，提升公司治理水平。
公司紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订《公司章程》、《独立董事专
门会议工作制度》、《会计师事务所选聘制度》等制度，建立健全内部控制体系和各
项管理制度。未来，公司将持续提升公司的治理水平，提高董事会决策的科学性和
有效性，为独立董事履职创造有利条件和充分保障。切实维护全体股东特别是中小
股东的合法权益。
    （四）加强投资者沟通，积极传递公司价值
    公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格

                                     8
执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
公司制定《投资者关系管理制度》，并通过业绩说明会、上证e互动平台、现场调研、
投资者热线、电子邮箱及网站等多种方式与投资者进行沟通交流，将公司投资价值
有效传递给投资者。
    未来，公司将坚持以投资者需求为导向，结合行业发展趋势及投资者关切点，
及时优化披露内容，提升信息披露质量。此外，公司将持续提升投资者关系管理水
平，与投资者保持全方位、多渠道的联系，满足投资者的信息需求。

    特此公告。



                                  宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
                                                         2024 年 11 月 23 日




                                     9