证券代码：601801           证券简称：皖新传媒       公告编号：临 2024-071


                   安徽新华传媒股份有限公司
   第四届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
     无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


       一、董事会会议召开情况

    （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十一
次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等
有关法律法规的规定。
    （二）公司于 2024 年 9 月 23 日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出
召开本次会议的通知。
    （三）公司于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯方式在皖新文化广场 4806
会议室召开本次会议。
    （四）本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
    （五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会
议。
        二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于变更会计
师事务所的公告》（公告编号：临 2024-073）。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
   本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第七次会议
审议通过。
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    本议案需提请股东大会审议批准。
    （二）审议通过《公司关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开 2024
年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-074）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    特此公告。




                                         安徽新华传媒股份有限公司董事会
                                                    2024 年 9 月 27 日




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