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三维股份 (603033)
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2025-02-27 15:00
  • 公司公告

公司公告

三维股份:2024-039+三维控股集团股份有限公司关于2023年年度股东大会取消部分议案的公告2024-05-09  

证券代码:603033            证券简称:三维股份       公告编号:2024-039


                   三维控股集团股份有限公司
     关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期:2024 年 5 月 22 日


3、 股东大会股权登记日:


       股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日
         A股          603033       三维股份          2024/5/15




二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号               议案名称
12                 《关于全资子公司拟启动年产 55 万吨食品级多功能聚酯切
                   片项目的议案》
13                 《关于控股孙公司拟启动兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合
                   利用项目的议案》
2、 取消议案原因


    公司于 2024 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七
次会议,审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》,公司董事
会作为股东大会召集人决定召开公司 2023 年年度股东大会。公司于 2024 年 5
月 8 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关
于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》。鉴于公司新建项目尚处于酝酿
期内,尚不成熟,基于审慎性考虑,本次股东大会召集人公司董事会决定在公司
2023 年年度股东大会中取消《关于全资子公司拟启动年产 55 万吨食品级多功能
聚酯切片项目的议案》、《关于控股孙公司拟启动兰炭及兰炭尾气和电石尾气综
合利用项目的议案》2 项议案,上述 2 项议案不提交公司 2023 年年度股东大会
审议。公司监事会同意本次股东大会取消上述 2 项议案。除取消上述 2 项议案外,
公司 2023 年年度股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项不变。
取消上述 2 项议案的程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定。


三、     除了上述取消议案外,于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、     取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间:2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分
   召开地点:浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公司办公楼 4 楼会
   议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 22 日
                      至 2024 年 5 月 22 日
   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议              √
        案》
2       《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议              √
        案》
3       《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》            √
4       《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》            √
5       《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及              √
        内控审计机构的议案》
6       《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的              √
        议案》
7       《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议              √
        案》
8       《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用              √
        情况的专项报告的议案》
9       《关于公司及子公司向银行申请综合授信                √
        额度的议案》
10      《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情              √
        况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
11      《关于预计公司 2024 年度担保总额的议案》            √
12      《关于提请股东大会授权董事会办理以简                √
        易程序向特定对象发行股票的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议、第五
届监事会第七次会议审议通过,具体详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊载于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、 特别决议议案:11

3、 对中小投资者单独计票的议案:10

4、 涉及关联股东回避表决的议案:10
    应回避表决的关联股东名称:叶继跃、张桂玉、叶军、吴善国

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无


特此公告。


                                        三维控股集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 5 月 9 日




 报备文件
(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1:授权委托书


                          授权委托书

三维控股集团股份有限公司:

       兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 22 日召开的
贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:


序号           非累积投票议案名称           同意      反对     弃权

1              《关于公司 2023 年度董事会
               工作报告的议案》

2              《关于公司 2023 年度监事会
               工作报告的议案》

3              《关于公司 2023 年度财务决
               算报告的议案》

4              《关于公司 2023 年度利润分
               配方案的议案》

5              《关于续聘公司 2024 年度财
               务审计机构及内控审计机构
               的议案》

6              《关于公司独立董事 2023 年
               度述职报告的议案》

7              《关于公司 2023 年年度报告
               及其摘要的议案》
8             《关于公司 2023 年度募集资
              金存放与使用情况的专项报
              告的议案》

9             《关于公司及子公司向银行
              申请综合授信额度的议案》

10            《关于公司 2023 年度日常关
              联交易执行情况及 2024 年度
              日常关联交易预计的议案》

11            《关于预计公司 2024 年度担
              保总额的议案》

12            《关于提请股东大会授权董
              事会办理以简易程序向特定
              对象发行股票的议案》



委托人签名(盖章):                  受托人签名:


委托人身份证号:                      受托人身份证号:


                                     委托日期:      年   月   日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。