证券代码：603088             证券简称：宁波精达              公告编号：2024-036


                      宁波精达成形装备股份有限公司
                关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第
五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
      根据公司《2022 年限制性股票激励计划》，公司回购注销 1 名激励对象已获授但尚
未解除限售的 25,200 股限制性股票，本次回购注销事项已于 2024 年 9 月 19 日办理完毕。
公司总股本由 437,897,040.00 股变更为 437,871,840.00 股。
      根据公司 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司股东大会已对董事会进行授权，本
次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。现将具体内容
公告如下：
序号       章节名称                   原内容                           修订后内容
  1      第一章             第六条 公司注册资本为人民          第六条 公司注册资本为人民
         总则          币 43789.704 万元                   币 43787.184 万元
  2      第三章             第二十条 公司股份总数为           第二十条 公司股份总数为
         股份          43789.704 万股，均为人民币普通 43787.184 万股，均为人民币普
                       股                                  通股
      此议案无需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。


      特此公告。


                                               宁波精达成形装备股份有限公司董事会
                                                                  2024 年 10 月 29 日




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