证券代码：603207           证券简称：小方制药      公告编号：2024009

                    上海小方制药股份有限公司
               第一届监事会第十一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议
 于2024年10月15日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于
 2024年10月8日以电子邮件等方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人。
 本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
 律法规及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     经全体监事逐项审议，会议表决情况如下：

     （一）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集
 资金进行现金管理的议案》

     监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是根据募集资
 金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的实际情况，且
 履行了相应的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监
 管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不影
 响募投项目建设实施和募集资金使用计划，能够确保募集资金安全，有利于提
 高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的
 情形。因此，监事会同意公司使用不超过200,000,000 元的闲置募集资金进行
 现金管理。




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表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）第一届监事会第十一次会议决议。



特此公告。




                                          上海小方制药股份有限公司

                                                            监事会

                                                    2024年10月15日




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