恒兴新材：第二届监事会第十三次会议决议公告2024-10-29
证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-044
江苏恒兴新材料科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异
议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、监事会会议召开情况
江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
三次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年
10 月 24 日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。
会议由监事会主席姚云松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议
的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年三季度报告的议案》
监事会对公司公司 2024 年三季度报告的书面审核意见如下：
（1）公司 2024 年三季度报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、
准确、完整地反映公司 2024 年三季度的经营管理和财务状况的实际情况；
（2）公司 2024 年三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公
司章程》和公司内部管理制度的规定；
（3）未发现参与公司 2024 年三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
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年三季度报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于募投项目部分延期实施、部分重新论证并暂缓实施及
内部投资结构调整并新增实施主体的议案》
公司本次募投项目部分延期实施、部分重新论证并暂缓实施及内部投资结构
调整并新增实施主体事项，是公司根据经营情况、发展战略以及市场环境，结合
当前募投项目的实际需要做出的审慎决定，不会对募投项目产生重大不利影响，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东、特别是中小股东合法权益的情
形，有助于提高募集资金使用效率和公司整体的市场竞争实力。综上，同意公司
本次募投项目的调整事项。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
募投项目部分延期实施、部分重新论证并暂缓实施及内部投资结构调整并新增实
施主体的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司为满足公司经营发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，向银行
申请总额不超过人民币 3.30 亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信
额度为准）。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥
网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时妥善处理各类舆情对公司股
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票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，同
意公司制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舆情
管理制度》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（五）审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程
指引》、《上市公司治理准则》及《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关
规定，结合公司实际情况，同意公司对《投资者关系管理制度》进行修订。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资
者关系管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
江苏恒兴新材料科技股份有限公司监事会
2024年10月29日
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