证券代码：603278          证券简称：大业股份          公告编号：2024-057


                       山东大业股份有限公司

                 第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
2024 年 10 月 29 日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事 5 人，
实际参加会议董事 5 人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司监事和部
分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024 年第三季度报告》。
    2、审议并通过了《关于投资建设摩洛哥生产基地项目的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《大业股份关于对外投资
建设摩洛哥生产基地项目的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司拟于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
    特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
       2024 年 10 月 30 日