证券代码：603282        证券简称：亚光股份       公告编号：2024-018


                   浙江亚光科技股份有限公司
   关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

    2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 27 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股         603282       亚光股份             2024/5/22



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：陈静波


2. 提案程序说明


    公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 10.12%股
份的股东陈静波，在 2024 年 5 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


       2024 年 5 月 13 日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到单独
持有 10.12%股份的股东陈静波先生《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案
的函》，陈静波先生提议将《关于变更公司独立董事的议案》作为临时提案提交
公司即将于 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会审议。
       该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，详情请见公司于
2024 年 5 月 14 日披露的《浙江亚光科技股份有限公司第三届董事会第十四次会
议决议公告》。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号公司行政楼会 议
室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日
                  至 2024 年 5 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型



                                                                   投票股东类
序                                                                     型
                                议案名称
号
                                                                    A 股股东
非累积投票议案
1     《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》                       √
2     《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》                       √
3     《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案>                      √
4     《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》                         √
5     《关于 2023 年度利润分配方案的议案》                             √
6     《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应             √
      担保的议案》
7     《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应             √
      担保的议案》
8     《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>             √
      的议案》
9     《关于变更公司独立董事的议案》                                   √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
          上述议案已于 2024 年 4 月 27 日和 2024 年 5 月 14 日披露于上海证券交
     易所网站（www.sse.com.cn） 及上海证券部、中国证券部、证券时报、证券
     日报。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

       特此公告。


                                             浙江亚光科技股份有限公司董事会
                                                           2024 年 5 月 14 日

       报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                          授权委托书

浙江亚光科技股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 27 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：



序   非累积投票议案名称                                    同   反    弃
号                                                         意   对    权

1    《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2    《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

3    《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案>

4    《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

5    《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

6    《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供
     相应担保的议案》

7    《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供
     相应担保的议案》

8    《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制
     度>的议案》

9    《关于变更公司独立董事的议案》
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。