证券代码：603307              证券简称：扬州金泉   公告编号：2024-025


                  扬州金泉旅游用品股份有限公司
         关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 24 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码       股票简称        股权登记日
         Ａ股          603307        扬州金泉        2024/5/20




二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号                议案名称
9                   关于续聘会计师事务所的议案



2、 取消议案原因
   鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎原则，
公司拟取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 9 项议案《关于续聘会计师
事务所的议案》。除上述取消部分议案事项外，公司 2023 年年度股东大会的其他
议案、股权登记日、会议召开时间、召开地点等均保持不变。
   公司于 2024 年 5 月 15 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会部分议案的议案》。


三、   除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、   取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分
   召开地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日
                      至 2024 年 5 月 24 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》               √
2       《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》               √
3       《关于<2023 年度独立董事履职报告>的议                 √
        案》
4       《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议                √
        案》
5       《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部                √
        分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》
6       《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》                 √
7       《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中              √
        期现金分红事项的议案》
8       《关于开展远期结售汇业务的议案》                      √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议
   审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
   披露的相关公告。


2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5
    应回避表决的关联股东名称：林明稳、李宏庆、赵仁萍

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                    扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
                                                      2024 年 5 月 16 日

 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

扬州金泉旅游用品股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 24 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意    反对     弃权

1               《关于<2023 年度董事会工作
                报告>的议案》

2               《关于<2023 年度监事会工作
                报告>的议案》

3               《关于<2023 年度独立董事履
                职报告>的议案》

4               《关于<公司 2023 年度财务
                决算报告>的议案》

5               《关于追认 2023 年度日常关
                联交易超额部分及预计 2024
                年度日常关联交易的议案》

6               《关于<2023 年年度报告>及
              摘要的议案》

7             《关于 2023 年度利润分配预
              案及 2024 年中期现金分红事
              项的议案》

8             《关于开展远期结售汇业务
              的议案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。