证券代码：603307         证券简称：扬州金泉            公告编号：2024-057



                   扬州金泉旅游用品股份有限公司
               第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召集情况

    （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）
第二届董事会第十六次会议通知已于 2024 年 11 月 25 日以电话通知、专人送达
等方式发出。
    （2）第二届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召开。
采取举手表决的方式进行表决。
    （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人.
    （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了会议。
    （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （1）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

    本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       （2）审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》

   本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
   表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   本议案尚需提交股东大会审议。

       （3）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

   本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
   关联董事李宏庆回避表决。
   表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   本议案尚需提交股东大会审议。

       （4）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
   表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       三、备查文件

   1、第二届董事会第十六次会议决议；
   特此公告。


                                      扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
                                                        2024 年 11 月 29 日