证券代码：603307          证券简称：扬州金泉            公告编号：2024-058



                   扬州金泉旅游用品股份有限公司
              第二届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“扬州金泉”或“公司”)第
二届监事会第十五次会议通知已于 2024 年 11 月 25 日以电话通知、专人送达等
方式发出。
    （2）公司第二届监事会第十五次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召
开。采取举手表决的方式进行表决。
    （3）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    （4）经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。
    （5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （1）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （2）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、第二届监事会十五次会议决议；
特此公告。


                                  扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会
                                                   2024 年 11 月 29 日